聚金财团平台网址：www.jujincaituan.cn

　　

　　

　　信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”、“保荐机构”）行为塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“塞力医疗”、“公司”）公然采行可转换公司债券的保荐机构，遵循《证券发行上市保荐交易照料宗旨》、《上海证券生意所股票上市原则》、《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金照料和操纵的囚系央求》、《上海证券生意所上市公司自律囚系指引第 1号——类型运作》、《上海证券生意所上市公司自律囚系指引第11号——延续督导》等相合规章，对公司变换召募资金专项账户的事项举行了核查，整个核查境况如下：

　　经中邦证券监视照料委员会核发的《合于批准武汉塞力斯医疗科技股份有限公司非公然采行股票的批复》（证监许可[2017]2322号）批准，公司于2018年6月5日非公然采行A股股票26,853,709股，每股面值1元，发行代价为每股邦民币23.31元，召募资金总额为625,959,956.79元，扣除各项发行用度后实践召募资金净额邦民币607,608,016.80元。

　　上述资金已于2018年6月5日所有到位，并经中审众环管帐师工作所（卓殊浅显协同）于2018年6月5日出具的众环验字（2018）010040号验资告诉审验。

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司 中邦民生银行股份有限公司武汉分行 678588882

　　新疆塞力斯明白医疗科技有限公司 招商银行股份有限公司乌鲁木齐友爱北途支行

　　塞力斯医疗供应链照料（北京）有限公司 中邦征战银行股份有限公司北京马驹桥支行 00718

　　大连塞力斯医疗科技有限公司 中邦征战银行股份有限公司大连西岗支行 001514

　　经中邦证券监视照料委员会《合于批准塞力斯医疗科技股份有限公司公然采行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1033号）批准，公司向社会公然采行可转换公司债券，召募资金总额为543,310,000.00元，扣除承销保荐用度及与本次可转换公司债券发行直接合联的其他发行用度（不含增值税）后的召募资金净额为邦民币533,298,679.25元。上述资金已于2020年8月27日所有到位，并经中审众环管帐师工作所（卓殊浅显协同）于2020年8月27日出具的众环验字（2020）010054号验资告诉审验，扣除承销保荐用度及与本次可转换公司债券发行直接合联的其他发行用度（含增值税）后的召募资金净额为邦民币532,698,000.00元。

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司 民生银行武汉分行贸易部 632278594

　　为便于2018年非公然募投项目医用耗材集约化运营供职（SPD）交易的执行及控股子公司大连塞力斯医疗科技有限公司（以下简称“大连塞力斯”）类型操纵和照料召募资金，2021年4月8日，公司与大连塞力斯、中邦征战银行股份有限公司大连西岗支行、保荐机构签订了《召募资金专户贮存四方囚系赞同》，对大连塞力斯医用耗材集约化运营供职（SPD）交易项目召募资金的操纵境况举行囚系。

　　大连塞力斯 中邦征战银行股份有限公司大连西岗支行 01514 456.15

　　为优化召募资金照料，升高召募资金照料作用，公司于2022年1月21日召开第四届董事会第八次聚会、第四届监事会第六次聚会，审议通过了《合于变换召募资金专项账户的议案》，许可募投项目医用耗材集约化运营供职（SPD）交易执行主体大连塞力斯正在招商银行股份有限公司大连分行设立新的召募资金专项账户，将原中邦征战银行股份有限公司大连西岗支行的召募资金专项账户（银行账号：01514）内的召募资金本息余额所有转入新设立的招商银行股份有限公司大连分行专项账户，并刊出中邦征战银行股份有限公司大连西岗支行的专项账户。本次召募资金账户变换不涉及变换召募资金用处，不影响召募资金投资安放。

　　公司将正在原召募资金专项存储四方囚系赞同终止后，实时与保荐机构、大连塞力斯、招商银行股份有限公司大连分行签订新的召募资金囚系赞同。董事会授权公司董事长操持召募资金专项账户变换的整个事宜。

　　2022年1月21日，公司第四届董事会第八次聚会审议通过了《合于变换召募资金专项账户的议案》，经举座董事审议外决，划一许可了该议案。

　　2022年1月21日，公司第四届监事会第六次聚会审议通过《合于变换召募资金专项账户的议案》，经举座监事审议外决，划一许可了该议案。监事会以为：公司本次变换召募资金专项账户，有助于公司进一步类型召募资金的照料和操纵，未改革召募资金用处，不影响召募资金投资项目标平常运转，不存正在损害股东长处的境况。监事会许可本次变换召募资金专项账户事项。

　　独立董事以为：公司本次变换召募资金专项账户仅变换开户行，并没有改革召募资金的用处和操纵倾向，有利于巩固公司召募资金照料，升高操纵作用，适合公司实践境况，不会对公司执行募投项目变成倒霉影响，不存正在损害公司和中小股东合法长处的境况。公司本次变换召募资金专项账户的行动实践了相应的决定和审议圭外，适合《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金照料和操纵的囚系央求》、《上海证券生意所股票上市原则》、《上海证券生意所上市公司自律囚系指引第1号——类型运作》等的规章。咱们许可公司本次变换召募资金专项账户事项。

　　1、公司本次变换召募资金专项账户没有改革召募资金的用处和操纵倾向，不会对公司执行募投项目变成倒霉影响，不存正在损害公司和中小股东合法长处的境况；

　　2、公司本次变换召募资金专项账户事项曾经董事会、监事会审议通过，公司独立董事揭晓了精确许可的独立睹解，决定圭外适合《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金照料和操纵的囚系央求》、《上海证券生意所股票上市原则》、《上海证券生意所上市公司自律囚系指引第1号——类型运作》、《上海证券生意所上市公司自律囚系指引第11号——延续督导》等合联律例规章。